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清理大限将至 “山寨”交易所“顶风作案”

发布日期:2021-07-29 00:36

本文摘要:12月14日下午,在一个取名为维财金官方策画及开户的QQ群里,有群友上载了一份《关于维财交易的近期通报》。通报的第一条写出着,维财金12月24日不时盘,之后以原本模式展开交易。此消息惹来群友冷淡辩论。 关于12月24日维财金将之后交易的这一最新消息版本,《每日经济新闻》记者还从维财金的另一个业务员处获得证实,我们接到消息也不一定停车,叫代理商安心地做到市场。 但是,近日记者多次电话湖南维财大宗贵金属交易所官网上发布的会员部电话,皆无法接上。

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12月14日下午,在一个取名为维财金官方策画及开户的QQ群里,有群友上载了一份《关于维财交易的近期通报》。通报的第一条写出着,维财金12月24日不时盘,之后以原本模式展开交易。此消息惹来群友冷淡辩论。

  关于12月24日维财金将之后交易的这一最新消息版本,《每日经济新闻》记者还从维财金的另一个业务员处获得证实,我们接到消息也不一定停车,叫代理商安心地做到市场。  但是,近日记者多次电话湖南维财大宗贵金属交易所官网上发布的会员部电话,皆无法接上。记者从其居间商处了解到,现在依然可以之后开户油炸维财金。  此前有消息称之为,为了因应国务院的清扫整顿,湖南维财曾公开发表回应,要求从12月24日起停止现货黄金的电子盘交易。

  维财金的捉放曹也许是为数众多的山寨黄金交易所面临《关于清扫整顿各类交易场所的要求》(以下全称38号文)的态度的一个缩影。  11月11日,国务院公布38号文,要求对各类交易场所展开清扫整顿。其中具体提及,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准后成立专门从事期货交易的交易场所外,任何单位不准不得以集中于竞价、电子相爱、电子邮件交易、做市商等集中于交易方式展开标准化合约交易。

专门从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必需经国务院涉及金融管理部门批准后成立。  然而,《每日经济新闻》记者经多日调查找到,这些没取得国务院批准后的山寨黄金交易所在38号文印发后,要么之后顶风作案,要么改弦更张转换交易方式,要么玩游戏躲猫猫,堪称生互为各异。

  生互为各异  共创国内,目前只有上海黄金交易所一家是合乎排查令其规定的黄金交易所为国务院层面批准后成立的。黄金行业此次受到波及的大型交易所有多家,比如天津贵金属交易所(以下全称天交所)、湖南维财大宗贵金属交易所、浙江汇联金银制品交易市场、昆明金银岛黄金交易公司、山东标金贵金属交易中心等,另有十来家规模较小、跟上旋即的绿金融交易网点,如恒泰大通、世元金行等。  还包括天交所在内的其他众多黄金交易所,由于只取得了地方政府而非国务院层面的批准后,暂可被框定为山寨。

这其中,以天交所业务做到得仅次于,其做市商的交易制度尤为疯狂。但是《每日经济新闻》记者了解到,天交所的做市商交易并没因38号文的实施而暂停。

  与天交所一样,其他山寨交易所某种程度不存在顶风作案的情况。  12月上旬,记者以投资人的身份回到广东鸿图投资有限公司,这家公司是维财金和维财银在广东的代理商。  24号停止了,只是停掉维财金,维财银还可以做到。

我们是因应国家整顿。银和铜可以做到。黄金要国家批,银和铜省里批就讫。

一名业务员告诉他记者。  《每日经济新闻》记者了解到,维财金实施双向交易,杠杆比例有四种规格:1倍、20倍、50倍、100倍,而国家规定的杠杆比例无法低于12.5倍。  在获知记者要开维财金的账户后,这名业务员开始向记者促销起该公司代理的另一个产品皇亚金,该产品由辽宁皇亚贵金属交易所发售。  记者在辽宁皇亚贵金属交易所网站上找到,该所是辽宁省人民政府号召辽宁铁西金谷项目,由省金融办批准后,辽宁产权交易中心发动成立的由政府引领、国有有限公司、民营参予的公司制交易所,交易所于2010年9月在沈阳市铁西区登记,注册资本1000万元,主要建设(辽宁)贵金属交易所总部平台及分设的400余家分支机构。

该所使用相爱制为的交易模式。  你可再行进维财金账户,做24号,24号后再行进一个账户做到皇亚金。

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前述业务员对记者说道。  记者了解到,皇亚金的杠杆比例有50倍和100倍两种,某种程度远超过国家规定。  这次整顿一些予以国家或省市批准后的交易所。皇亚是经过批准后的,辽宁皇亚是国家控股的,会被整掉。

这名业务员说道。  与维财金计划24号停止交易有所不同,面临国家的清扫整顿,浙江汇联金银制品交易市场也声称正在展开排查,不做到做市商,改为做到上海证券交易所交易。

  我们也在排查,但怎么排查是保密的。我们不应能符合国务院的政策拒绝,排查已完成后,我们按新的交易系统来做到。新的系统是我们自己研发的。杠杆比例还是1比5。

记者按浙江汇联网站上留给的一位市场总监的手机号打过去,对方对记者回应,我们与天交所的区别大啦,他们还是做市商,我们现在不做到做市商,是上海证券交易所交易。上海证券交易所后你指出这个价格可以就卖,与上海交易所也不一样,上海是做到相爱交易。  该总监称之为,浙江汇联是第一个符合国务院排查拒绝的平台,而且他们有技术优势、创意优势。

我指出还没有人能从技术上符合(国务院)拒绝,我们通过技术的研发可以符合。他说道。  油炸黄金白银,不有可能5天无法交易,因为行情变化很大。

如果按国务院排查拒绝做到,那么客户是不是要死翘翘?我不能让他们操作者时用瞄准利润或亏损的方式交易,5天后平仓,我们也要对客户负责管理啊。我们这个平台本身是让客户来投资,不是要绞死客户。该市场总监回应。  不过,在记者自报身份后,该总监很快挂掉了电话。

  与浙江汇联有所不同,山东标金贵金属交易中心主动与整顿划清界限,回应我们没人。  在记者以开户为由联系这家交易所并留给联系方式后,一名主管主动联系了记者。  我们归属于山东烟台银行,国家规定,地方金融机构可以发售自己的金融衍生品。这次整顿的是交易所性质的,而我们是银行性质的。

该主管回应,目前没收到任何通报,交易也没任何转变。我们的交易方式类似于纸黄金,每个银行都会发售,也可以结算实物黄金,黄金由招金集团金矿获取。

他说道。  这名主管还回应,他们获取的报价服务,虽说和做市商差不多,但是不属于做市商,国家拒绝做市商须经证监会表示同意,而他们归银监会首府,因而不必须转变交易方式。

  昆明金银岛黄金交易公司则索性玩起躲猫猫游戏,其客服人员在电话中具体告诉他记者,我们公司做到实物黄金,不做到电子盘。不告诉你们从哪里听闻的。此前记者在网上确实曾寻找金银岛可以开户做到黄金电子交易的资料。

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  不死鸟伦敦金  在业内,上述山寨黄金交易所被称作内盘,他们以人民币计价交易,大多研发归属于本公司的产品。除了他们盗贼黄金电子交易市场外,还有一只力量不容极强,即又称外盘的油炸伦敦金的群体。比起内地这些山寨交易所,外盘的主体都在我国香港等境外地区,因而监管可玩性更大,也更为不规范。

  在广州天河北和珠江新城等区域的一些奢华写字楼是他们的聚集地,每年有数以亿元收的资金从他们手中流向国际黄金市场参予赌式交易。这些地下炒金,只不过就是展开外盘黄金交易,用较多的黄金保证金,到国际市场上博弈论,交易杠杆高达100倍甚至200倍。  广东省贵金属交易中心总经理赵昆曾对媒体回应,2006年针对广州地下炒金活动的调查表明,当时的中介数量约300家,如今有可能已超强千家。  而地下油炸伦敦金的风险之一就是资金风险。

  为回避国家的外汇出入境管制,不少中介自由选择回头地下钱庄的途径。  《每日经济新闻》记者联系上一家自称为香港金银业贸易场157号会员的宝泰金号 (香港)有限公司的一名业务员,对方回应,伦敦金开户可以在网站上自助开户,只要把身份证和银行卡扫瞄好,到电脑上开户就讫。都是以租车开户或是邮件方式开户。

  该业务员回应,他们在广州没办公室,总部在香港。记者问,钱是要转至你们公司账上吗?伦敦金都是这样,都转至公司的对公账户。他问道。

  随后,这名业务员给记者发去两份文件,其中一份有宝泰在香港的港币和美金账户,另一份为宝泰许可的承诺书,上面写出着,兹许可陈XX在中国工商银行股份有限公司深圳福田分行开办入金账户。本公司允诺:凡客户南流该账户之款项,确保转至客户在本公司开办之交易账户名下,并对客户入金和付款安全性负责管理。

里面标明了账号,落款是宝泰的公司名称。  记者找到,陈XX分别在深圳工行、星展银行和农行开办了个人账户并取得宝泰的许可。  你可以随意自由选择,当然内地的账户便利点啦,香港的是境外,时间和手续费都要多一点。业务员说道。

  除了资金风险外,交易平台也背后极大风险。我们是在自己总部网站开户,比那些公司自己开户要安全性很多,MT4交易软件是可以自己出租当作的,他们随意打个什么会员分部就讫,那种风险才大。前述宝泰业务员对记者透漏。

  据理解,目前地下炒金最广泛用于的交易平台是MT4。业内人士体现,该系统猫腻颇多,估算有60%的用户在不实,比如,在客户盈利时失灵系统造成无法出金,或人为生产滑点让客户无法长时间交易。租赁MT4系统的亚汇科技交易技术服务公司在网站上行径声称,该系统功能强大,可改动客户资料与密码;可擅自平仓与改动单;可开户指定杠杆比例。  一位不愿透漏姓名的黄金业内人士回应,这次清扫整顿否不会牵涉到油炸外盘的地下交易所,现在还不得而知,但是目前内地并无法规明令禁止地下炒金活动,这类活动事实上正处于法律的空白地带,社会危险性较小,监管一起也较为艰难。


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